本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅览半年度陈说全文。

　　本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　中航工业机电体系股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十次会议于2021年8月13日以邮件方法宣布会议告诉，并于2021年8月24日以现场会议和通讯表决的方法举行。本次会议应参与表决的董事8名，实践参与表决的董事8名。会议由公司董事长王树刚先生掌管，公司监事及高档管理人员列席会议。

　　1、会议以拥护8票，对立0票，放弃0票，审议经过了《关于公司〈2021年半年度陈说全文〉及摘要的方案》。

　　经审阅，整体董事一向以为公司《2021年半年度陈说全文》及摘要内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　公司《2021年半年度陈说摘要》详见公司2021年8月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）的布告。《2021年半年度陈说全文》详见巨潮资讯网。

　　2、会议以拥护8票，对立0票，放弃0票，审议经过了《关于2021年半年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说的方案》。

　　到2021年06月30日，本公司2021年前六个月运用征集资金人民币40,112,440.49元，累计运用征集资金人民币1,971,404,964.79元，没有运用征集资金余额人民币108,683,349.36元。《关于2021年半年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说》详见公司同日发表于巨潮资讯网（）的布告。

　　3、会议以拥护8票，对立0票，放弃0票，审议经过了《关于修订〈信息发表管理准则〉的方案》。

　　赞同公司依据相关法令法规、规范性文件的规则，并结合公司实践情况，对《信息发表管理准则》部分条款进行修订。修订后的准则全文见巨潮资讯网（）。

　　4、会议以拥护8票，对立0票，放弃0票，审议经过了《关于修订〈内情信息知情人挂号准则〉的方案》。

　　赞同公司依据相关法令法规、规范性文件的规则，并结合公司实践情况，对《内情信息知情人挂号准则》部分条款进行修订。修订后的准则全文见巨潮资讯网（）。

　　5、会议以拥护8票，对立0票，放弃0票，审议经过了《关于修订〈严重信息内部陈说准则〉的方案》。

　　赞同公司依据相关法令法规、规范性文件的规则，并结合公司实践情况，对《严重信息内部陈说准则》部分条款进行修订。修订后的准则全文见巨潮资讯网（）。

　　6、会议以拥护8票，对立0票，放弃0票，审议经过了《关于修订〈董事、监事和高管持有本公司股份及变化管理准则〉的方案》。

　　赞同公司依据相关法令法规、规范性文件的规则，并结合公司实践情况，对《董事、监事和高管持有本公司股份及变化管理准则》部分条款进行修订。修订后的准则全文见巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　中航工业机电体系股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以邮件方法宣布会议告诉，并于2021年8月24日以现场会议和通讯表决的方法举行。本次会议应参与表决的监事5人，实践参与表决的监事5人，会议由监事会主席武兴全先生掌管。本次会议的举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规则。

　　1、会议以拥护5票，对立0票，放弃0票，审议经过了《关于公司〈2021年半年度陈说全文〉及摘要的方案》。

　　经审阅，监事会以为董事会编制和审议公司2021年半年度陈说的程序契合法令、行政法规及中国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　2、会议以拥护5票，对立0票，放弃0票，审议经过了《公司关于2021年半年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说的方案》